bobty体育官网本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月22日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内部控制审计机构。
利安达会计师事务所截至2022年末计提职业风险基金3749.95万元、购买的职业保险累计赔偿限额5000万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）近三年不存在受到刑事处罚的情形。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施2次、自律监管措施1次和纪律处分0次。2名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次。
项目合伙人、签字注册会计师：王新宇，2001年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2013年开始在利安达执业，近三年签署或复核上市公司审计报告6份。
签字注册会计师：李光昌，2019年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2016年开始在利安达执业，近三年签署或复核上市公司审计报告2份。
质量控制复核人：田甜，2014年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2013年开始在利安达执业，近三年签署或复核上市公司审计报告3份。
拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
2023年财务报告审计费用70.00万元（含税），内控审计费用35.00万元（含税），合计人民币105.00万元（含税）。本期审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定，本期审计费用与上一期审计费用相同。
公司董事会拟提请公司2022年度股东大会授权董事会参照以前年度审计费用及审计工作量决定其审计费用。
（一）公司董事会审计委员会已对利安达会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责bobty体育官网，同意董事会提议续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内部控制审计机构。
（二）公司独立董事关于本次续聘会计事务所的事前认可及独立意见 公司独立董事对公司聘任2023年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：
1、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。
2、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在业务规模、执业质量和社会形象方面都处于国内领先地位，具备多年为上市公司提供优质服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司未来业务、战略发展和财务及内部控制审计工作的要求bobty体育官网bobty体育官网。
（三）公司第九董事会第七次会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
